Сăutare:schemă ilegală
CNA efectuează percheziții într-un dosar de corupție în cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Un funcționar a fost reținut
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Cahul, efectuează astăzi percheziții la mai multe adrese din municipiile Chișinău și…
-
28 Octombrie 10:58
Ministerul Justiției cere restricționarea activității PDMM până la o decizie finală. Reacția formațiunii
Ministerul Justiției a depus o nouă cerere la Curtea de Apel Centru, solicitând restricționarea activității Partidului Democrat Modern din Moldova pe întreaga durată a procesului aflat pe rol, până…
-
24 Septembrie 20:20
Peste 30 de percheziții la Nord, într-o schemă de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede: O persoană reținută și peste 800 de mii de lei, ridicați de CNA
Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii din municipiul Bălți anunță desfășurarea a peste 30 de percheziții, în contextul unei investigații privind fapte grave de finanțare ilegală…
-
23 Septembrie 10:45
Andrei Curăraru: „Evghenia Guțul a fost piesă într-un plan mult mai mare, finanțat de Moscova și executat de Șor”
„Evghenia Guțul a fost condamnată la 7 ani de închisoare. Nu pentru că este bașcan al Găgăuziei, mamă a doi copii sau manichiuristă ajunsă politician, ci pentru ce a făcut. Pentru că a semnat…
-
05 August 18:00
Finanțare ilegală coordonată din exterior. Mai multe partide, vizate în rapoartele CEC
Mai multe partide politice care au participat la alegerile prezidențiale și referendumul din 20 octombrie 2024 sunt suspectate de implicare într-o schemă amplă de finanțare ilegală, coordonată din…
-
04 August 19:54
Percheziții CNA la un executor judecătoresc din Chișinău, cercetat într-un dosar de abuz în serviciu
Ofițerii și procurorii anticorupție au desfășurat astăzi percheziții într-un dosar penal ce vizează un executor judecătoresc și un reprezentant al creditorului, cercetați pentru abuz în serviciu…
-
25 Iulie 16:50
Bunurile și banii confiscați din infracțiuni vor fi folosiți în scopuri sociale și în interes public
Bunurile și banii confiscați din activități ilegale vor putea fi folosiți în scopuri sociale și în interesul cetățenilor. Cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de lege care permite ca aceste…
-
09 Iulie 12:05
O grupare infracțională din Republica Moldova facilita migrația ilegală a nepalezilor. Schema a fost destructurată
O rețea criminală specializată în organizarea migrației ilegale a fost destructurată de Poliția de Frontieră, în cooperare cu Inspectoratul General pentru Migrație și sub coordonarea Procuraturii…
-
26 Aprilie 13:50
Care sunt cauzele care au dus la rezultatul referendumului din Republica Moldova
Analistul politic Ion Tăbîrță a vorbit, marți, la Interviurile Digi24.ro, despre cauzele care au dus la rezultatul extrem de strâns de la referendumul privind modificarea Constituției. Analistul…
-
22 Octombrie 2024 19:15
Partidul ȘANSĂ nu va putea participa la alegeri
Activitatea Partidului Politic ȘANSĂ va fi limitată pentru trei luni. Decizia a fost luată astăzi de magistrații din cadrul Judecătoriei Bălți, comunică MOLDPRES.
-
16 August 2024 14:23
Partidele afiliate lui Ilan Șor sunt vizate într-o nouă schemă de finanțare ilegală
Oamenii legii au descins cu percheziții în cadrul unei cauze penale privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Aceasta, după ce…
-
16 August 2024 13:48
Criminali dați în urmărire generală internațională, „spălați” în Republica Moldova (Revista presei)
Criminali notorii din întreaga lume, „spălați” în R. Moldova. Deschide.md relevă cine sunt cei patru funcționari de la Chișinău, suspectați de autorități, în cadrul operațiunii de amploare…
-
05 Iunie 2024 09:48
VIDEO | Oamenii legii au desfășurat zeci de percheziții într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, sub conducerea Procuraturii Anticorupție, au descins săptămâna trecută, cu 30 de percheziții domiciliare și la schimburile valutare implicate…
-
03 Iunie 2024 14:17
Percheziții de amploare într-un dosar de spălare de bani. CNA a reținut o persoană din grupul implicat în schema de însușire ilegală a activelor statului deținute într-o fabrică din nordul Republicii Moldova
Zece percheziții au fost desfășurate de ofițerii CNA pe o cauză penală pornită pe fapte de spălare de bani, rezultată dintr-o însușire istorică a 75,11% din patrimoniul Republicii Moldova deținut…
-
22 Februarie 2024 11:30
Țigări și alcool contrafăcut, în nordul țării. Marfă de peste un milion de lei, ridicată de poliție / video
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a INI au documentat activitatea ilicită a unui grup de persoane suspectate de contrafacerea produselor alcoolice și de tutungerie, relatează serviciul de…
-
11 Decembrie 2023 10:28
Condamnat al penitenciarului din Soroca pentru jaf, furt și trafic de droguri, trimis în judecată pentru asigurarea deținuților cu droguri
Procurorii PCCOCS ai oficiului „Nord” anunță trimiterea în judecată a unui deținut al penitenciarului din Soroca și complicelui său din libertate pentru asigurarea deținuților cu droguri.
-
03 Noiembrie 2023 11:04
Detalii noi în dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansa” a lui Șor. „Există bănuiala rezonabilă că milioanele vin din Rusia” / VIDEO
În cadrul o conferință de presă, șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, a venit cu noi detalii privind dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansa” a lui Șor. Astfel, zeci de persoane sunt implicate…
-
27 Octombrie 2023 16:58
O rusoaică din regiunea Cernăuți a fost arestată sub acuzația că a ajutat bărbați ucraineni să scape de mobilizare. Femeia îi transporta pe fugari în România
În regiunea Cernăuți, o rusoaică a organizat o schemă pentru plecarea ilegală în străinătate a bărbaților de vârstă militară. Ea îi transporta pe fugari în România pentru 18.000 de dolari…
-
27 Iulie 2023 14:25
VIDEO | Mărfuri de peste 4 milioane de lei, aduse ilegal prin regiunea transnistreană, vândute într-o rețea de magazine din Chișinău și Bălți
Angajații Serviciului Vamal au desfășurat controale la un agent economic care deține o rețea de magazine în municipiile Chișinău și Bălți, precum și la depozitul acestuia. În rezultatul acțiunilor…
-
18 Iulie 2023 10:54
În așteptarea hotărârii Curții Constituționale... Op-Ed de Victor Pelin
După o întrerupere de aproximativ o lună, la 12 iunie 2023, Curtea Constituțională (CC) reia examinarea sesizării Guvernului Republicii Moldova nr.184h/2022 privind verificarea constituționalității…
-
12 Iunie 2023 08:00
